TÁJÉKOZTATÁS
A Compliance szervezet a Bank belső védelmi vonala, amely elősegíti:
- a Bank prudens, megbízható és hatékony, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működését,
- a Bank eszközeinek, a tulajdonosok és az ügyfelek intézménnyel összefüggő gazdasági érdekeinek, valamint társadalmi céljainak védelmét,
- a Bank zavartalan és eredményes működését, az intézménnyel szembeni bizalom fenntartását.
A Compliance szervezet legfontosabb feladata, hogy preventív és proaktív módon járuljanak hozzá e célok teljesüléséhez azáltal, hogy a működés során esetlegesen keletkező problémákat, hiányosságokat a lehető legkorábbi fázisban, már a keletkezésükkor, de lehetőség szerint még azt megelőzően azonosítják és kezelik, biztosítva ez által a megoldás gyorsaságát és hatékonyságát. A belső védelmi vonalak elsődleges szűrő szerepet töltenek be a bankrendszer biztonságos működését garantáló védelmi hálóban.
A Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése, a FATCA törvénynek valamint a Nemzetközi adó-adatcsere egyezménynek való megfelelés biztosítása a Compliance szervezet hatáskörébe tartozó tevékenység. Szintén a Compliance hatáskörébe tartozik a Befektetők védelme, a Fogyasztók védelme, az Üzleti etika, és az Összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása is.
Az MKB Bank, felelős pénzügyi szolgáltatóként küzd a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Bankunkat pénzmosásra ne használhassák fel, és ezzel összhangban, teljes mértékben eleget tudjunk tenni a vonatkozó törvények előírásainak és elvárásainak.
DOKUMENTUMOK
- HIRDETMÉNY – A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet alatti okmányelfogadásról
- Nagyösszegű pénztári tranzakciók
- Kötelező adategyeztetéshez általános tudnivalók: magánszemélyek és vállalkozások részére
- Az MKB Bank pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési politikája
- Az MKB Bank szankciós politikája
- A külföldi levelező bankok számlavezetésére vonatkozó megfelelés tanúsítása
- Kérdőív a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységről
- Az MKB Bank Kockázatvállalási politikája
- FATCAinformációk
- CRS információk
- HIRDETMÉNY a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségekről
Az alábbi igazolás értelmében az MKB Bank megfelel az USA PATRIOT törvényében foglalt vonatkozó előírásoknak:
[OMB Control Number 1505-0184]
The information contained in this Certification is sought pursuant to Sections 5318(j) and 5318(k) of Title 31 of the United States Code, as added by sections 313 and 319(b) of the USA PATRIOT Act of 2001 (Public Law 107-56).